Карточка участников группы
Наименование или ФИО, ИНН, налоговый режим, вид деятельности, дата регистрации, собственник и директор.
← Вернуться к анкете TaxConsulting · Анализ риска дробления бизнеса
Запрос документов
Предоставьте документы одним архивом с отдельными папками по участникам группы. Не нужно направлять всю базу 1С и все договоры: в рамках базового продукта проводится выборочная проверка.
01
Обязательные сведения
Подготовьте информацию по каждому ООО, ИП или самозанятому в группе.
Выручка и налоговые режимы
Выручка помесячно за последние 12 месяцев и применяемые режимы или освобождения.
Организационная схема
Кто кому принадлежит, кто управляет и какие функции выполняет каждый участник.
Штат и фонд оплаты труда
Численность, должности и фонд оплаты труда по каждому участнику.
Имущество и помещения
Собственное и арендованное имущество, транспорт, оборудование, склады и офисы.
Основные клиенты
До 5 клиентов с указанием исполнителя, предмета договора и суммы выручки.
Основные поставщики
До 5 поставщиков или подрядчиков с указанием участника-заказчика.
Внутригрупповые операции
Платежи, займы, аренда, услуги и возмещения между участниками группы.
Сайты и реклама
Ссылки на сайты, социальные сети, карточки организаций, объявления и единые телефоны.
Пояснение собственника
Почему создана структура, какую задачу она решает и что беспокоит собственника сейчас.
Как подготовить архив
Создайте отдельную папку для каждого участника и одну общую папку «Структура группы». Назовите архив, например: Группа_Компания_Дробление.zip
02
Документы для выборочной проверки
Предоставьте документы только в указанном объёме.
Договоры с клиентами
До 3 договоров с актами или накладными и платёжными документами.
Внутригрупповые договоры
До 5 наиболее существенных договоров с первичными документами.
Банковские выписки или ОСВ 51
За 2–3 выбранных месяца по участникам группы.
Штатные документы
Штатные расписания и должностные инструкции по ключевым и общим сотрудникам.
Аренда и использование имущества
Договоры с приложениями, актами и расчётами.
Коммерческие материалы
Коммерческие предложения и шаблоны договоров для проверки позиционирования и распределения клиентов.
Управленческие регламенты
Положения, решения, бизнес-планы и правила распределения заявок.
Документы по займам
Договоры, графики, платежи и возвраты.
03
При наличии
Эти документы нужны, только если они существуют и относятся к группе.
Требования, письма и уведомления ФНС
Все документы, затрагивающие взаимозависимость, специальные налоговые режимы или структуру бизнеса.
Акты и решения налоговых проверок
Документы за периоды 2022–2026 годов.
Ранее направленные пояснения в ФНС
Ответы о взаимозависимых лицах, сотрудниках, ресурсах и контрагентах.
Изменение модели в 2025–2026 годах
Документы о переходе на ОСНО, консолидации оборотов, прекращении отдельных операций и иных мерах.
04
Загрузите документы
Допустимые форматы: PDF, XLS/XLSX, DOC/DOCX, ZIP и RAR. Прикрепите комплект и нажмите «Отправить документы».